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至尊赌博平台官网,海能达通信股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

2020-01-09 11:07:29 点击:937

至尊赌博平台官网,海能达通信股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

至尊赌博平台官网,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年12月20日向各位董事发出。

2.本次董事会于2019年12月25日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人,实际出席9人。(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事4人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、武美、彭剑锋、陈智。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金合计70,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期将归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-126)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的议案》。

同意授权公司董事长兼总经理陈清州先生以下权限,审批授权权限自董事会审议通过之日起计算,至公司第四届董事会届满止:

(1)代表海能达通信股份有限公司独立签署设立子公司时、设立后的子公司运营和管理、子公司注销时所需的所有文件,其中包括子公司银行账户的设立、管理、操作、关闭子公司银行账户的事宜等。

(2)必要时可将上述部分或全部权利转授他人。

《关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的公告》(公告编号:2019-127)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生审议批准设立分公司和办事处的议案》。

同意授权董事长兼总经理陈清州先生有权审议批准以下事项,审议批准权限自董事会审议通过之日起计算,至公司第四届董事会届满止:

(1)设立及注销分公司、办事处(含中国大陆境内外);

(2)决定及变更分公司、办事处的名称;

(3)决定及变更分公司、办事处的负责人、法定代表人、股东代表等分公司、办事处所在地法律规定办事处存续所必须配置的责任或授权代表人员;

(4)决定及变更分公司、办事处的注册地址;

(5)决定及变更具体办理分公司、办事处登记备案的工作人员,含授权工作人员向分公司、办事处所在国政府主管部门提交、接收、签署、修改分公司、办事处设立的相关文件,履行登记分公司、办事处的各种手续。

(6)决定及变更分公司、办事处的章程、制度等分公司、办事处所在国政府主管部门规定的分公司、办事处存续所必须制定的规则或条例。

(7)管理分公司、办事处(含中国大陆境内外,下同)的银行账户,包括同意分公司、办事处在各境内外银行开立或续开账户,签署与所述账户以及账户网上银行的开立、关闭相关的所有文件;执行或授权相关人士执行分公司、办事处的银行账户操作,包括但不限于付款、存款、收款、签发或兑付票据、货币兑换、查询、委托网上银行的操作员和管理员等,并针对上述操作签署相关文件;变更账户日常运作授权签字人,并可将其所有或部分授权转授他人。

(8)对分公司和办事处设立、运营过程中的未决事项进行处理和授权。

《关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生审议批准设立分公司和办事处的公告》(公告编号:2019-128)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意以2019年7月26日为授予日,以4.70元/股的授予价格向符合条件的118名激励对象授予预留限制性股票427.55万股。在确定授予日后的资金缴纳过程中,有37名激励对象因离职或其他个人原因自愿放弃认购其全部或部分获授的限制性股票110.03万股。因此,公司本次限制性股票激励对象由118人变更为81人,授予限制性股票数量由427.55万股变更为317.52万股。限制性股票预留部分授予登记完成后,公司注册资本将由1,836,398,791元变更为1,839,573,991元。因此,同意公司对《公司章程》中涉及注册资本和相关股本变动的条款进行修订。

《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2019-129)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019年12月25日

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